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Nuove regole per il riciclaggio di denaro
Le istituzioni finanziarie globali utilizzano il proprio sistema di messaggistica sicura chiamato SWIFT per scambiare informazioni sulle transazioni finanziarie e conformarsi alle norme sul riciclaggio di denaro; ora le piattaforme di scambio di criptovaluta sono sotto pressione da parte dei regolatori per creare un sistema simile, anche se non è affatto chiaro come dovrebbe funzionare.
di Mike Orcutt 08-02-20
A giugno, la Financial Action Task Force (FATF), l'autorevole guardiano del riciclaggio di denaro, ha creato scompiglio nel settore quando ha consigliato alle sue 37 giurisdizioni in tutto il mondo di imporre una nuova controversa regola sui "virtuali fornitori di servizi patrimoniali". La regola, che richiede alle piattaforme di scambio di condividere informazioni sulle identità del mittente e del destinatario dei trasferimenti oltre una determinata soglia, assomiglia a un regolamento bancario statunitense chiamato "travel rule".